七日三股暴跌 踢爆有心人散貨新方式!

短短七個交易日 (10月21至30日),中國宏光 (SEHK:8646)、縱橫遊控股 (SEHK:8069) 和天任集團 (SEHK:1429) 先後見暴跌,相繼於10月21、23和30日暴跌約85%、84%和92%,齊齊由「蚊股」變「毫股」,其縱橫遊控股後,截至10月30日經已再連跌四日,累跌逾36% (0.400 → 0.255元),連同10月22日也見跌,此股於六個交易日累跌逾九成 (2.690 → 0.255元)。此外,於10月30日捷心隆 (SEHK:2115) 也一度低見1.190元,較上日收報1.980元低近四成,其後雖見跌幅收窄,最終仍跌逾一成一收市,報1.750元。

撈底不成再次中伏

至於上述的天任集團,觀乎10月30日收市位和低位分別於0.197和0.194元,即近乎全日低位收市,反映沽壓異常地大,並於尾市10分鐘仍不斷尋底,恐怕當日「博撈底」散戶,要臨對損手厄運。參考中國宏光和縱橫遊控股,以及早前在9月17日暴跌近五成半的科利實業控股 (SEHK:1455),都是暴跌後至少再跌兩日,才見股價輕微回升,並而以回升當日的高位,與暴跌當日的收市價比較,都無法失復失地。其中科利實業控股和中國宏光分別於9月22日和10月28日回升約5%和7%,收報0.440和0.510元,倘若散戶當時以為可「撈底」,便又一次中伏。

暴跌前皆已升倍數

科利實業控股和中國宏光分別於9月23日和10月28日計至10月30日,期內高位為0.465和0.550元,較0.440和0.510元高約6%和8%,相信散戶無意止賺離場。到了10月30日兩股收報0.220和0.470,變為蝕五成和約8%,反映暴跌股「撈底」損手風險極高。值得留意上述五股在暴跌前,均見顯著上揚,其中中國宏光、科利實業控股、天任集團和捷心隆都在2020年上市,上市價為0.770、0.400、0.350和0.360元,相對暴跌前夕收報4.120、1.320、2.490和1.980元,高出4.35、2.30、6.11和4.50倍。

微訊女變群組散貨

參考上市前發佈的招股結果,大額持份的114、99、87和100人,錄得街貨佔比為82.47%、73.70%、64.63%和94.64%,均見街貨集中度高,可見上市前大量平貨經已落入有心人手上。既然股份早已貨源歸邊,有心人要令股價上揚毫無難度,問題是怎樣在高位散貨。去年和今年初傾向以微訊貼出美女頭像照 (坊間稱為「微訊女」),主動跟港人在微訊搭訕,繼而傾股票,向港女推介股份,幫有心人散貨。如今散戶對微訊女已有所戒心,於是有心人變陣,改以whatsapp或telegram群組散貨。

群組合謀行騙佈局

群主以老師、專家或大師自居,胡亂推人入群,事前當然沒有得到事主同意,如此做法雖會出現退群潮,不過卻會有人不虞有詐而留下。群組除了群主,還有助手和鼓動者合謀辦事,助手的作用是令群主的身價提升,遍普組員的提問都由助手回覆,亦為群主抵擋輸錢組員的攻擊,以及加入新組員和移除阻礙他們行事的組員。

至於鼓動者,則在群主貼出戰績時,紛紛表示獲利,向群主道謝,將群主吹噓成他們的大恩人。而群主的工作,當然是推介股份,起初會推介一些大價股,並叫組員大手買入,動輒是50萬元或更多,如此就算股價僅升數個巴仙,也能產生數萬元的利潤,扭曲組員對投資回報的看法。

親身見證行騙群組

經過數次這種洗腦式推股後,就會再推一些暴升股,幫助有心人散貨,由於部分組員早前嚐到甜頭,即或買入暴跌股而大蝕,經過群主、助手和鼓動者的合謀安撫後,組員被誘使可「返本」繼續跟隨群主的指示買入股份,最終泥足深陷,無法返身。

筆者是親身見證其中一個群組經營手法,於2020年10月11日有一名自稱Luke sir的人未經我同意將我拉進一個名為「Luke sir初級投資課堂48」的whatsapp群組,從群組名稱顯示「48」,不排除這是其建立的第48個「行騙群組」。Luke sir見我一直未有退群,又未有在群組發言,便於10月14日起先後由Luke sir、助手和鼓動者先後私訊與我聯絡,嘗試叫我向Luke sir詢問推介股份詳情。

主動私訊向我推股

當我一直沒有回應時,於10月22日這名Luke sir按捺不住,主動私訊向我推股,正是捷心隆,訊息見於上午11:21,清楚列出入貨價價位:現價;入貨數量:8萬股=8手;並寫到「宜家馬上操作,完成後畀我確認」。我看了報價,當時為1.260元。其後於10月27日下午2:06又給我私訊,內容是「2115宜家止盈 掛賣單1.4 收到馬上操作,Done之後俾我確認」,下午2:55再私訊,內容是「有冇沽出?」看來是急於向有心人出示交易記錄收錢。我在下午3:27給這名Luke sir以下回覆:「成盤記錄顯示14宗交易涉及25萬股,成盤價為1.40元,扣除三宗『Y盤』交易,只剩下11宗成交,涉及17萬股,即17手股份,分為6宗1手、4宗2手和1宗3手股份,看來都不是你呼籲的交易規模。」

問佢上牌東拉西扯

對方晚上給我如此回覆:「成交量都一個億,你同我講交易25萬股,你覺得可能嗎?」、「都唔知你係邊度睇嘅」。我隨即給他當日所有在1.40元成盤的記錄,並寫到:「當你於下午2:53在群組發訊息邀功的時候,最叻的散戶只能沽出3萬股而已。若你一直從事證券工作,一定知道成盤記錄是甚麼,你看來對此一無所知。你到底在香港證監會是否有上牌,合規從事現在的股票諮詢收費工作呢?」以上是我第一次問他有無上牌;並於10月27日晚上10:37和10月28日上午9:23,第二和第三次問他有無上牌,對方都是東拉西扯,一時說「傻之別」,一時說「你講乜廢話,當然唔係免費嘅」,根本是問非所答。

報捷資訊錯漏百出

事實上,這名Luke sir在群組聲稱有組員賺了3.5萬元,又說獲利13%,全屬謊話,因我追問他的時候,便回答組員買了28萬股,買入價和賣出價分別是1.260和1.400元,但按當日成盤記錄,散戶成盤最多只有15宗,扣除上述的3宗「Y盤」交易,只剩下12宗交易,合共28萬股,只有全數由那聲稱的組員錄得成交,方能成事。而上述的12宗交易,見於下午2:37至3:03,期間多達102宗交易,怎能辦到偏偏那12宗交易全是同一人成盤呢?再者,論到回報率為13%,而從1.260至1.400元之升幅為11.11%,根本報捷資訊就是錯漏百出。

這名Luke sir無牌提供股票諮詢,更厚顏無恥地在群組發佈以下佣金抽取方案:

*你揀取一個合作佣金抽取方案*

方案一:30萬—60萬區間:抽1萬(該方案抽佣後學員每隻票,*最低2萬收益,最高5萬以上*)

方案二:61萬–100萬區間:抽2萬(該方案抽佣後學員每隻票,*最低4萬收益,最高8萬以上*)

方案三:101萬- 200萬區間:抽3萬(該方案抽佣後學員每隻票,*最低7萬收益,最高17萬以上*)

方案四:200萬以上區間:抽5萬(該方案抽佣後學員每隻票,*最低15萬收益,無上限*)

【*同一方案,本金越大,抽佣唔變,收益自然就會越高*】

筆者於10月28日已想向證監會進行舉報,但進入證監會舉報網頁後,只見格式化的舉報表格,根本無法截圖讓我提供舉證,也無法像現在撰文般詳述這名Luke sir無牌提供股票諮詢的行騙手法,所以放棄舉報,改為撰寫此文,大家可以廣傳,以公眾的力量令此人的劣行不能繼續得逞,保障親友免墮騙局。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

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聶振邦 (聶Sir) 證監會持牌人,證券分析師。為多個電視台及媒體擔任財經節目嘉賓及撰寫評論專欄。